<rt id="a6sam"></rt>
<acronym id="a6sam"><center id="a6sam"></center></acronym>
<samp id="a6sam"><tr id="a6sam"></tr></samp>
<sup id="a6sam"></sup>
<rt id="a6sam"><center id="a6sam"></center></rt><acronym id="a6sam"><small id="a6sam"></small></acronym>
<rt id="a6sam"><center id="a6sam"></center></rt>
 
用戶登陸專區
  
郵箱登陸
 公司動態
 金融消保專欄
 反洗錢專欄
 黨建專欄
 信托研究
您現在所在的位置:首頁 > 新聞中心 →反洗錢專欄
中國銀保監會辦公廳關于進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知(銀保監辦發〔2019〕238號)

各銀保監局,各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行,郵儲銀行,外資銀行,金融資產管理公司,保險公司,保險資產管理公司:

為加強銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作,提升銀行保險機構反洗錢和反恐怖融資工作水平,現將有關事項通知如下:

一、銀保監會及其派出機構應當按照相關法律、行政法規及規章的規定,做好銀行保險機構市場準入環節的反洗錢和反恐怖融資審查工作,對于不符合條件的,不予批準。

二、銀保監會及其派出機構應當將反洗錢和反恐怖融資工作情況納入機構日常監管工作范圍,督促銀行保險機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制。

三、銀保監會及其派出機構應當在現場檢查工作中貫徹反洗錢和反恐怖融資監管要求,現場檢查工作要重點對機構反洗錢和反恐怖融資內控制度建立和執行情況進行檢查。

四、銀保監會及其派出機構應當加強與人民銀行及其分支機構的溝通協作,在規則制定、現場檢查、非現場監管及行政處罰工作中加強溝通協調,推動形成監管合力。

五、銀行保險機構應當強化組織保障,加大反洗錢和反恐怖融資資源投入,加強對從業人員的反洗錢和反恐怖融資培訓,提高反洗錢和反恐怖融資工作能力。

六、各銀行保險機構應當于每年度結束后20個工作日內,按照附件1規定的模板向銀保監會或屬地銀保監局報送上年度反洗錢和反恐怖融資年度報告并填報相關附表。

法人機構的反洗錢和反恐怖融資年度報告內容應當覆蓋本機構總部和全部分支機構;非法人機構的反洗錢和反恐怖融資年度報告內容應當覆蓋本級機構及其所轄分支機構。

七、銀行保險機構發生下列情況的,應當及時向銀保監會或屬地銀保監局提交臨時報告:

(一)主要反洗錢和反恐怖融資內部控制制度修訂;

(二)反洗錢和反恐怖融資工作機構和崗位人員調整、聯系方式變更;

(三)涉及本機構反洗錢和反恐怖融資工作的重大風險事項;

(四)洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料;

(五)境外分支機構和附屬機構受到當地監管部門或者司法部門與反洗錢和反恐怖融資相關的現場檢查、行政處罰、刑事調查或者發生其他重大風險事項;

(六)其他需要報告的反洗錢和反恐怖融資工作情況。

其中,第五項境外機構工作情況由法人機構報送。

八、銀行保險機構反洗錢和反恐怖融資年度報告和臨時報告按照以下路徑報送:

(一)各會管銀行業金融機構向銀保監會報送反洗錢和反恐怖融資工作材料,各地方法人銀行業金融機構和會管銀行業金融機構的分支機構向屬地銀保監局報送反洗錢和反恐怖融資工作材料。

(二)各保險公司、保險資產管理公司向銀保監會報送反洗錢和反恐怖融資工作材料,各保險公司省級分支機構匯總本級及以下分支機構的反洗錢和反恐怖融資工作材料向屬地銀保監局報送。

九、各保險公司、保險資產管理公司法人機構應當于每季度結束后10個工作日內,按照附件2規定的模板通過互聯網“保險監管專項數據采集平臺”向銀保監會報送協助查證洗錢案件信息。

十、各銀保監局應當于每年3月31日前,按照附件3規定的模板向銀保監會報送上年度反洗錢和反恐怖融資工作報告,并填報相關附表。

各銀行保險機構2019年反洗錢和反恐怖融資年度報告請于2020年2月15日前報送!蛾P于加強保險業反洗錢工作信息報送的通知》(保監稽查〔2016〕273號)自本通知印發之日起廢止。

來源:      時間:2020/2/19 10:51:49
 
私人股權投資信托(PE)
上市公司股權受益權信托
結構化證券投資信托(陽光私募基金)
房地產信托
基礎設施信托
信貸資產受讓信托
員工持股權信托
產業投資基金信托
國企改制、資產重組、產權購并信托
融資租賃信托
版權所有:吉林省信托有限責任公司 吉icp備05000712號
設計制作:南北科技

吉公網安備 22010402000424號

 
漂浮廣告
最新午夜Av福利影院,王俪丁 久久,美人妻浓厚吻在线观看,国产淫足在线观看123,www.za同性恋我的姐妹,3751久久午夜,pr社麻酥酥手机在线播放,调教了几天的抖音网红,现在已经变得很骚气,吃鸡巴变得很主动,中国国产麻豆,高,国产三级自拍无码视频 yy488男女啪啪| 自拍偷拍视频午夜| 醉地艾迪在线观看| pr社患缨w| 无圣光甜味弥漫| 正在播放国产剧情丝袜| 亚洲激情偷拍视频一区| 美少女三寸萝莉| pr社萌白酱甜味弥漫磁力| 天美传媒工作室新剧国产在线观看| 中文无码他人妻味| 1314厕所偷拍| 91萝莉少女| 萌白酱pr社在线观看Lolita| 超正模特 k频道| 亚洲中文字幕无码天然素人在线| 日韩久久国产影视| 国产AV剧情极品黑丝美女浮生影院| 噜噜噜噜噜九玖玖爱| PR社微博软妹无圣光| 久久热情精品| 丝袜综合久久| 情趣k歌房在线观看| 国产精品丝袜在线精品丝袜不卡| 麻豆剧情演绎在线观看| PR社唐寇大人呀| 中国国产精品保安爆草公司美女职员| 一级无码污视频韩国| 久久制服诱惑福利| 国产王姐色情视频| 户外漏出胸| 麻豆 阿宾| 3D女生国产污视频| 国产精品网红尤物福利在线| 中文无码aV在线新人| 伊人网二本一区| 靓美人妻在线全文| 无码草莓丝瓜向日葵水蜜桃高清pail日韩Lutu咪咕亚洲自啪自啪屏| 福利视频ntt737| 射天狼狠狠干视频| 亚洲国产青草依依| http://www.lebloguedemoes.com http://www.xumaticsh.com http://www.fightingspiritacu.com http://www.recoverabetterfuture.com http://www.garakutajyuku.net http://www.accesstoadvocacy.com yy488男女啪啪| 自拍偷拍视频午夜| 醉地艾迪在线观看| pr社患缨w| 无圣光甜味弥漫| 正在播放国产剧情丝袜| 亚洲激情偷拍视频一区| 美少女三寸萝莉| pr社萌白酱甜味弥漫磁力| 天美传媒工作室新剧国产在线观看| 中文无码他人妻味| 1314厕所偷拍| 91萝莉少女| 萌白酱pr社在线观看Lolita| 超正模特 k频道| 亚洲中文字幕无码天然素人在线| 日韩久久国产影视| 国产AV剧情极品黑丝美女浮生影院| 噜噜噜噜噜九玖玖爱| PR社微博软妹无圣光| 久久热情精品| 丝袜综合久久| 情趣k歌房在线观看| 国产精品丝袜在线精品丝袜不卡| 麻豆剧情演绎在线观看| PR社唐寇大人呀| 中国国产精品保安爆草公司美女职员| 一级无码污视频韩国| 久久制服诱惑福利| 国产王姐色情视频| 户外漏出胸| 麻豆 阿宾| 3D女生国产污视频| 国产精品网红尤物福利在线| 中文无码aV在线新人| 伊人网二本一区| 靓美人妻在线全文| 无码草莓丝瓜向日葵水蜜桃高清pail日韩Lutu咪咕亚洲自啪自啪屏| 福利视频ntt737| 射天狼狠狠干视频| 亚洲国产青草依依| http://www.lebloguedemoes.com http://www.xumaticsh.com http://www.fightingspiritacu.com http://www.recoverabetterfuture.com http://www.garakutajyuku.net http://www.accesstoadvocacy.com